DECLARACIÓN DE MOVIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO. Modelo S-1
1. DATOS DEL DECLARANTE (PORTADOR DE LOS MEDIOS DE PAGO - PERSONA FÍSICA)
1.1 TIPO DOCUMENTO
Dni/Nif Nº identificación de extranjeros Pasaporte Otros docs de personas físicas
1.2 NÚMERO DOC.
1.3 NACIONALIDAD
España Afganistan Albania Alemania Andorra Angola Anguilla Antartida Antigua y Barbuda Antillas Neerlandesas Ant.Repub. Yugoslava Macedonia Arabia Saudita Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyan Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belgica Belice Benin Bermudas Bielorrusia Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Bouvet,Isla Brasil Brunei Bulgaria Burkina-Faso Burundi Butan Cabo Verde,Republica De Caiman,Islas Camboya Camerun Canada Chad Checoslovaquia Chile China Chipre Christmas,Isla Cisjordania/Franja De Gaza Cocos,Islas Colombia Comores Congo Cook,Islas Corea Del Norte Corea Del Sur Costa De Marfil Costa Rica Croacia Cuba Dinamarca Djibouti Dominica Ecuador Egipto Emiratos Arabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia Estados Unidos De America Estonia Etiopia Federacion Rusa Feroe,Islas Fiji Filipinas Finlandia Francia Gabon Gambia Gaza Y Jerico Georgia Ghana Gibraltar Granada(Inc.Granadinas Sur) Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea Ecuatorial Guinea-Bissau Guyana Guyana Francesa Haiti Heard Y Mcdonald,Islas Honduras Hong-Kong Hungria India Indonesia Iran Iraq Irlanda Isla De Man Islandia Islas Anglonormandas Islas Sur Georgia Y Sandwich Is.Menores Alejadas Est.Unidos Israel Italia Jamaica Japon Jersey Jordania Kazajistan Kenia Kirguizistan Kiribati Kuwait Laos Lesotho Letonia Libano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas,Islas Mali Malta Malvinas,Islas Marianas Del Norte,Islas Marruecos Marshall,Islas Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Mejico Micronesia Moldavia Monaco Mongolia Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk,Isla Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Oceania Americana Oceania Australiana Oceania Neo-Zelandesa Oman Paises Bajos Pakistan Palau Palestina, Autonomia Palestina, Territorios Ocupad. Panama Papua-Nueva Guinea Paraguay Peru Pitcairn,Islas Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Regiones Polares Reino Unido Republica Centroafricana Republica Checa Republica Democrat. Congo Republica Dominicana Republica Federal De Alemania Republica Sudafricana Reunion Ruanda Rumania Sahara Occidental Salomon,Islas Salvador,El Samoa Samoa Americana San Cristobal Y Nevis San Marino San Pedro Y Miquelon San Vicente Y Granadinas Norte Santa Elena Y Dependencias Santa Lucia Santa Sede (Est.Ciud.Vaticano) Santo Tome Y Principe Senegal Serbia Y Montenegro Seychelles Sierra Leona Singapur Siria Somalia Sri Lanka Sudan Suecia Suiza Surinam Svalbard Y Jan Mayen,Islas Swaziland Taiwan Tanzania Tayikistan Terr.Britanico Oceano Indico Territorios Franceses Del Sur Thailandia Timor Oriental Togo Tokelau Tonga Trinidad Y Tobago Tunez Turcas Y Caicos, Islas Turkmenistan Turquia Tuvalu Ucrania Uganda Union Sovietica Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgenes Americanas,Islas Virgenes Britanicas,Islas Wallis Y Futuna,Islas Yemen Yugoslavia Zaire, Republica De Zambia Zimbabwe
1.4 PAÍS / LUGAR NACIMIENTO
1.5 FECHA NAC.
1.6 PRIMER APELLIDO
1.7 SEGUNDO APELLIDO
1.8 NOMBRE
1.9 PROFESIÓN
1.10 DOMICILIO
TIPO VÍA
Alameda,Aldea Apartamento Avenida Barrio Bloque Calle Camino Carretera Caserío Chalet Colonia Cuesta Edificio Glorieta Grupo Lugar Manzana Mercado Municipio Parque Pasaje Paseo Plaza Polígono Poblado Prolongación Rambla Ronda Travesía Urbanización Vía
NOMBRE VÍA
NÚM.
OTROS DATOS
1.11 CÓDIGO POSTAL
1.12 LOCALIDAD
1.13 PAÍS
2. DATOS DEL PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PAGO (EN CASO DE SER DISTINTO DEL PORTADOR)
PERSONA FÍSICA
PERSONA JURÍDICA
Igual que el portador
2.1 TIPO DOCUMENTO
2.2 NÚMERO DOC.
2.3 NACIONALIDAD
2.4 PAÍS / LUGAR NACIMIENTO / CONSTITUCIÓN
2.5 FECHA NAC. / CONSTITUCIÓN
2.6 PRIMER APELLIDO
2.7 SEGUNDO APELLIDO
2.8 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
2.9 PROF. / FORMA SOC.
Sociedad anónima Sociedad de responsabilidad limitada Otras
2.10 DOMICILIO
2.11 CÓDIGO POSTAL
2.12 LOCALIDAD
2.13 PAÍS
3. DATOS DEL MOVIMIENTO DE LOS MEDIOS DE PAGO
3.1 FECHA DEL MOVIMIENTO
3.2 CONCEPTO (NEGOCIOS/TURISMO)
Negocios Turismo
3.3 TIPO DE MOVIMIENTO
ENTRADA EN ESPAÑA
SALIDA DE ESPAÑA
MOVIMIENTO EN ESPAÑA
3.4 PAÍS DE PARTIDA
3.5 PAÍS DE LLEGADA
3.6 LOCALIDAD DE PARTIDA
3.7 LOCALIDAD DE LLEGADA
3.8 MEDIO TRANSPORTE UTILIZADO
3.9 ADUANA / PASO FRONTERIZO DE ENTRADA O SALIDA
Otro, especificar Alava Albacete Alicante Almeria Avila Badajoz Baleares Barcelona Burgos Caceres Cadiz Castellon Ciudad real Cordoba A coruña Cuenca Girona Granada Guadalajara Guipuzcoa Huelva Huesca Jaen Leon Lleida La rioja Lugo Madrid Malaga Murcia Navarra Ourense Asturias Palencia Las palmas Pontevedra Salamanca S.c. de tenerife Cantabria Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza Cartagena Gijon Jerez frontera Vigo Ceuta Melilla Alava admon.prov. Alava aeropuerto Alava Vitoria domiciliación Albacete admon.prov. Albacete Alicante admon.prov.aduanas ii.ee. Alicante aeropuerto Alicante etiq. verde Alicante maritima Alicante dep. franco Torrevieja maritima Alicante carretera Alicante ferrocarril Almeria admon. prov. Almeria aeropuerto Almeria maritima Almeria carretera Avila admon. prov. Avila Badajoz admon. prov. Badajoz carretera Baleares admon.prov. 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Castellon admon.prov Castellon maritima Castellon carretera Castellon carretera fruta Villareal ff.cc. Ciudad real adm.prov Ciudad real Cordoba admon. prov. Cordoba La coruña adm. prov. La coruña aeropuerto Santiago aeropuerto La coruña maritima La coruña postales La coruña dep.franco El ferrol maritima La coruña carretera El ferrol carretera La coruña ff.cc. Cuenca admon. prov. Cuenca Gerona admon. prov. Gerona aeropuerto Palamos La junquera Vilamalla carretera Port-bou Granada admon. prov. Granada aeropuerto Motril admon aduanas_e ii.ee. Motril maritima Motril carretera Guadalajara adm.prov Guadalajara Guadalajar, domiciliacion Irun admon. prov. Guipuzcoa aeropuerto Pasajes, admn.aduana Pasajes maritima S.sebastian admon aduanas_e ii.ee. Pasajes, deposito f Irun zaisa Irun domiciliación Pasajes carretera Irun almacenes temporales Irun ff.cc. Irun ff.cc._postales Huelva admon. prov. Huelva maritima Huelva carretera Huelva ferrocarril Huesca admon. prov. Jaen admon. prov. Jaen carretera Leon admon. prov. Leon La farga admon.prov. Lerida dep.aduanero La farga de moles Lerida admon aduanas_e ii.ee. Lerida carretera Logroño admon. prov. Logroño Haro admon aduanas Haro Lugo admon. prov. Ribadeo maritima Madrid admon prov Aero. madrid barajas Barajas postales Madrid, puerto seco Madrid carretera Madrid factorias Madrid ff.cc. Malaga admon. prov. Malaga aeropuerto Malaga maritima Malaga etiqueta verde Málaga domiciliación Malaga carretera Malaga ferrocarril Murcia admon. prov. Murcia aeropuerto Cartagena admn.adua Cartagena maritima Cartagena dep.franco Cartagena carretera Murcia nonduermas Murcia ff.cc. Pamplona admon.prov. Imarcoain-pamplona Pamplona ff.cc. Ourense admon. prov. Oviedo admon. prov. Asturias aeropuerto Gijon admon aduanas_e ii.ee. Gijon maritima Gijon, dep.franco Aviles maritima Gijon, carretera Aviles carretera Gijon, ferrocarril Palencia admon.prov. G. canaria adm.prov. Arrecife admon aduanas_e ii.ee. Gran canaria zona franca Fuerteventura admon aduanas-ii.ee. Fuerteventura mar-ce Fuerteventura marítima Fuerteventura aeropuerto Lanzarote maritima Lanzarote aeropuerto Las palmas aeropuerto Las palmas maritima Las palmas postal Pontevedra adm.prov. Vigo aeropuerto Vigo admn.aduanas Vigo maritima Vigo postales Marin maritima Villagarcia maritima Pontevedra adm.prov. Vigo carretera Villagarcia carreter Vigo zona franca Vigo domiciliación Salamanca adm. prov. Fuentes oñoro carret Tenerife admon.prov. Tenerife aeropuerto sur ce Tenerife aeropuerto norte La palma aeropuerto ce Tenerife maritima-rea n y ce Sta. cruz pal.admon aduanas-ii.ee. La palma maritima ce La gomera Hierro La palma maritima La palma aeropuerto Tenerife aeropuerto sur. Tenerife aeropuerto norte Tenerife maritima Tenerife postales Santander admon.prov Santander aeropuerto Santander maritima Santander postales Santander dto franco Santander carretera Santanderferrocarril Segovia admon.prov. Sevilla admon. prov. Sevilla aeropuerto Sevilla maritima Sevilla postales Sevilla dep.franco Sevilla carretera Sevilla ff.cc. Soria admon. prov. Tarragona adm. prov. Tarragona aeropuerto Tarragona maritima Tarragona dep.franco S.carlos.rapita adm. S.carlos rapita_mar. Tarragona carretera Tarragona ff.cc. Teruel admon. prov. Toledo admon. prov. Toledo Valencia admon.prov. Valencia aeropuerto Valencia aero.postal Oficina valencia maritima Valencia maritima Sagunto maritima Gandia maritima Tarragona domiciliacion y depósitos Valencia carretera Silla carretera Valencia, factorias Sagunto carretera Gandia carretera Jeresa carretera Valladolid adm.prov. Valladolid aeropuerto Valladolid tir Valladolid deposito aduanero Bilbao admon. prov. Bilbao aeropuerto Bilbao maritima Bilbao depos.franco Aparcavisa Bilbao domiciliación Bilbao postales Zamora admon. prov. Zamora Zaragoza admon.prov. Zaragoza aeropuerto Zaragoza postales Bilbao zal Zaragoza tir Ceuta Ceuta helipuerto Ceuta maritima Ceuta, envios nacionales Ceuta postales Ceuta carretera Melilla Melilla aeropuerto Melilla maritima Melilla, maritima merc.nacional Melilla postales Melilla carretera
4. DATOS SOBRE LOS MEDIOS DE PAGO 5. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MEDIOS DE PAGO
4.1 MEDIO
4.2 MONEDA
4.3 IMPORTE (EN MONEDA 4.2)
5.1 ORIGEN (PROCEDENCIA)
Rendimientos del trabajo personal Actividad Comercial Venta de inmuebles o valores Gestión de fondos de terceros Otros
1
Efectivo Cheque bancario Medios electrónicos Otros
Euro Afghani Baht Balboa Birr etiope Bolivar Boliviano Brasilian real Cedi Chelin austriaco Colon costa rica Colon salvador Cordoba oro Corona checa Corona danesa Corona eslovaca Corona estona Corona islandesa Corona noruega Corona sueca Cupon georgiano C/v pts. divisa no cotizada Cv.euro cualquier moneda s/cdg Dalasi Denar Derechos especiales de giro Dinar argelino Dinar de bahrein Dinar iraqui Dinar jordano Dinar kuwaiti Dinar libio Dinar tunecino Dirham marroqui Dirham union emiratos arabes Divisas no cotizadas.cv.en pts Dobra Dolar australiano Dolar canadiense Dolar de barbados Dolar de belice Dolar de brunei Dolar de caribes orientales Dolar de fidji Dolar de guayana Dolar de hong kong Dolar de islas salomon Dolar de las bahamas Dolar de las bermudas Dolar de las islas caiman Dolar de namibia Dolar de singapur Dolar de trinidad y tobago Dolar de zimbabwe Dolar jamaicano Dolar liberiano Dolar neozelandes Dolar usa Dolar usa (dia siguiente) Dolar usa (mismo dia) Dong Dracma griego Dram armenio E.c.u. i.m.e. Escudo de cabo verde Escudo de timor Escudo portugues Florin de aruba Florin de las antillas Florin de surinam Florin holandes Forint Franco belga Franco cfa-bceao Franco cfa-beac Franco cfp Franco congoles Franco de burundi Franco de djibouti Franco de guinea Franco de las comores Franco de ruanda Franco frances Franco luxemburgues Franco malgache Franco suizo Gourde Guarani Hryvnia Karbovanet Kina Kip Kuna Kwacha Kwanza Kyat Lari Lats de letonia Lek Lempira Leone Leu Leu moldavia Lev Lev bulgaro nuevo Libra chipriota Libra de las islas falkland Libra de santa elena Libra egipcia Libra esterlina Libra gibraltarena Libra irlandesa Libra libanesa Libra siria Libra sudanesa Lilangeni Lira italiana Lira maltesa Lira turca Litas lituano Loti Manat Manat azerbaiyano Marco aleman Marco convertible Marco de la rda Marco finlandes Metical Naira Nakfa Ngultrum Nuevo dinar Nuevo dolar de taiwan Nuevo shekel israeli Nuevo sol Oro Oro dolar Oro euro Ouguiya Pa'anga Pataca Peseta esp. Pesetas con andorra Peso argentino Peso chileno Peso colombiano Peso cubano Peso dominicano Peso filipino Peso guinea-bissau Peso mejicano Peso uruguayo Pula Quetzal Rand Rial arabia saudi Rial de qatar Rial irani Rial omani Rial yemeni Riel Ringgit Rublo bielorruso Rublo rusia Rupia de las maldivas Rupia de las seychelles Rupia de mauricio Rupia de sri lanka Rupia india Rupia nepalesa Rupia pakistani Rupiah Shilling de kenia Shilling de tanzania Shilling somali Shilling ugandes Som Somoni Sum de uzbekistan Taka Tala Tenge Tolar Tugrik Unidades de fomento Vatu Won Won de corea del norte Yen japones Yuan renminbi Zloty (000) onzas troy de oro
2
5.2 DESTINO (FINALIDAD)
Adquisición de bienes Pago de servicios Inversión Otros
5.2.1 DESCRIPCIÓN
3
4.4 IMPORTE TOTAL EN EUROS (EN LETRA)
4.4.1 IMPORTE TOTAL EN EUROS (EN CIFRA)
5.2.2 CÓDIGO BALANZA DE PAGOS
Mercancias No Mercancias Limpiar
6. FIRMA DE LA DECLARACIÓN
El firmante declara bajo su responsabilidad que los datos consignados en la presente declaración son ciertos, quedando advertido que la falsedad de los mismos implica la comisión de una infracción administrativa sancionable conforme al artículo 5 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre.
6.1 LUGAR
6.4 FIRMA DEL DECLARANTE
6.2 FECHA
6.3 HORA
7. DILIGENCIA DE LA ENTIDAD REGISTRADA 8. DILIGENCIA DE LOS SERVICIOS DE ADUANAS
7.1 ENTIDAD REGISTRADA (CÓDIGO BE)
8.1 ADUANA DE PRESENTACIÓN / CONTROL
8.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO
7.2 IMPORTE EN CUENTA (EUROS)
7.3 FECHA, HORA, FIRMA Y SELLO
8.2 VERIFICADO IMPORTE DECLARADO
SR. DIRECTOR DEL SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. C/ ALCALÁ, 48. 28014 MADRID.